Blanchiment d’argent, financement du terrorisme… Le bilan du ministère public :

Dans son rapport annuel, la Présidence du ministère public présente le bilan de la mise en application de la politique pénale et des actions qu’elle a menées durant 2020, notamment celles de lutte contre la criminalité financière.

Ce rapport annuel de la Présidence du ministère public dresse le bilan de l’action de cette institution et de la mise en œuvre de la politique pénale, dans un contexte exceptionnel encore marqué par la propagation de la pandémie du Covid-19. Parmi les différents points abordés, il y a un volet dédié aux crimes financiers.

Et d’après ce document, le nombre de crimes financiers au niveau national a connu une augmentation de 112,28%, qui passe de 700 affaires en 2019 à 1.486 affaires en 2020.

En ce qui concerne les affaires de blanchiment d’argent, le bilan de la présidence du ministère public indique que la plupart des dossiers qui étaient toujours en cours d’examen durant la période allant de 2011 à 2019 ont été classés. Seulement 6 affaires datées de 2017 et 26 qui remontent à 2018 sont en instance.

S’agissant de la répartition des affaires de blanchiment d’argent qui ont été examinées en 2020, le rapport de la présidence du ministère public indique que la date de dépôt de 226 procès remonte à l’année judiciaire précédente. On souligne également que 231 nouveaux dossiers ont été déposés en 2020, 13 ont été classés et 405 sont toujours en cours de procédure d’examen. En outre, le verdict a été rendu dans 5 affaires et les tribunaux ont déclaré que 2 affaires ne relevaient pas de leur champ de compétence.

Quant au financement du terrorisme, le rapport de la présidence du ministère signale que 16 personnes ont été poursuivies pour ce crime.